本会动态

云南云投生态环境科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告
发布时间:2019-06-17 15:07:08来源:大红鹰官网娱乐网址-大红鹰官方手机版点击:30

  证券代码:002200?证券简称:云投生态?公告编号:2019-020

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  第六届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2019年4月12日以通讯传真方式召开,公司已于2019年4月7日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事8名,实际参加会议董事8名。本次会议由董事长张清先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

  同意公司通过委托贷款方式向云投集团借款63,300万元,用于借新还旧。借款期限为1年,利率按8.84%/年收取。本议案具体内容详见刊登于2019年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果:5票赞成,3票回避,0票弃权,0票反对。

  (二)审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》

  公司董事会定于2019年4月29日(星期一)召开2019年第一次临时股东大会,本议案具体内容详见刊登于2019年4月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果:8票赞成,0票回避,0票弃权,0票反对。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的事前认可意见;

  3.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的独立意见。

  特此公告。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董?事?会

  二〇一九年四月十三日

  证券代码:002200?证券简称:云投生态?公告编号:2019-021

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1.?2019年5月7日、2019年5月29日、2019年6月12日和2019年6月15日,公司分别有24,200万元、10,000万元、13,800万元和15,300万元云投集团委托贷款到期,合计63,300万元。为支持公司业务发展,经与云投集团协商,云投集团同意继续通过委托贷款的方式,将上述资金借予公司,用于借新还旧。利率按8.84%/年收取,委托贷款利率主要参考云投集团的融资成本确定。

  2.?云投集团为公司的控股股东,本次交易构成关联交易。根据《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:关联交易》的相关规定,本次关联交易金额为公司本次向控股股东支付的借款利息费以及向委托银行支付的手续费(委托贷款手续费为贷款本金的万分之一)合计,预计支付的借款利息和委托贷款手续费为5602.05万元。

  3.根据《公司章程》规定,本次关联交易已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,关联董事张清、申毅、谭仁力回避表决。根据公司章程规定,本次交易还需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  关联方名称:云南省投资控股集团有限公司;

  成立日期:1997年9月5日;

  统一社会信用代码:915300002919962735;

  注册资本:贰佰零壹亿叁仟捌佰万元正;

  法定代表人:孙赟;

  住所:昆明市拓东路15号;

  公司类型:国有独资有限责任公司;

  经营范围:经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金,对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目,采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。

  云投集团主要财务数据:经审计,截止2018年9月30日,总资产为285,641,663万元,净资产为9,140,914万元;2018年1-9月营业收入为7,436,229万元,净利润为43,188万元。

  云投集团持有本公司23.18%的股份,为公司的控股股东。

  三、关联交易的主要内容和定价依据

  本项交易为公司向控股股东云投集团申请63,300万元借款,用于借新还旧。借款期限为1年,借款利率为8.84%/年。按照以上利率及有关规定,本次关联交易金额为借款利息和委托贷款手续费5,602.05万元。

  四、关联交易目的及对上市公司的影响

  公司向控股股东云投集团申请63,300万元委托贷款,用于借新还旧,一定程度上能缓解公司资金压力。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。

  五、2019年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2019年年初本公告披露日,公司向云投集团借款余额为155,300万元,公司与云投集团发生的各类关联交易总金额累计3,679.75万元。

  六、独立董事事前认可意见及独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,独立董事对本次《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对,认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。并发表如下独立意见:公司向控股股东云投集团申请63,300万元委托贷款,用于借新还旧,一定程度上能缓解公司资金压力。本次交易定价公允、合理,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司董事会对公司向云投集团借款事项的表决程序合法有效,同意公司向云投集团申请63,300万元委托贷款,用于补充流动资金,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  七、备查文件

  1.公司第六届董事会第二十八次会议决议;

  2.独立董事对相关事项的独立意见;

  3.独立董事对相关事项的事前认可意见。

  特此公告。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月十三日

  证券代码:002200?证券简称:云投生态公告编号:2019-022

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2019年4月12日召开,会议决定于2019年4月29日(星期一)下午14:00召开公司2019年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会;

  2.会议召集人:公司董事会;

  公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,定于2019年4月29日召开公司2019年第一次临时股东大会。

  3.会议召开的合法、合规性:

  本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4.会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年4月29日(星期一)下午14:00时;

  (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月28日15:00至2019年4月29日15:00期间的任意时间。

  5.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

  6.股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年4月22日(星期一)

  7.出席对象:

  (1)截止2019年4月22日(星期一)下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师;

  (4)董事会邀请的其他嘉宾。

  8.现场会议地点:昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

  二、会议审议事项

  1.《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

  2019年第一次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2019年4月13日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》及相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  (一)登记方方法:

  1.登记方式

  (1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

  (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,以信函或传真抵达本公司的时间为准。

  2.登记时间:2019年4月22日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

  3.登记地点:公司董事会办公室

  信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样。

  通讯地址:昆明经济技术开发区经浦路6号

  邮政编码:650217

  传真号码:0871-67279185

  4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

  (1)自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  (2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  (二)会议联系方式

  1.会务联系人:熊艳芳、邱阳洋;

  2.联系电话:0871-67279185;传真:0871-67279185;

  3.与会股东的食宿及交通费用自理。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月十三日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码和投票简称:投票代码为:“362200”;投票简称为:“云投投票”。

  2.填报意见

  本次股东大会议案的表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年4月29日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统投票的时间为2019年4月28日下午15:00至4月29日下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

  者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取

  得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统?http://wltp.cninfo.com.cn?规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录?http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  本人(本单位)作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东,兹委托     先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

  ■

  委托人姓名(签字/盖章):

  委托人身份证号码或营业执照:

  委托人股东账号:

  委托人持股数量:

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

  委托日期:?   年   月   日

  本委托有效期:自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

  说明:1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

  2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”,只能选其一,多选或未选择的,视为对该审议事项的授权委托无效。

  3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。